为深化饯别“金融为民”理念，实在防备贵金属宝石职业洗钱危险，看护顾客产业安全，中国人民银行牡丹江市分行依照中国人民银行黑龙江省分行组织布置，以“护航3·15 同心反洗钱”为主题，多方联动，聚集贵金属宝石职业生意特色，展开反洗钱宣扬教育活动，标准职业运营次序，推进反洗钱常识深化人心，为辖区金融消费安全保驾护航。

　　宣扬期间，中国人民银行牡丹江市分行联合辖区各家商业银行、贵金属宝石从业组织，在辖区中心商圈、贵金属珠宝生意场所建立宣扬点位，经过悬挂宣扬横幅、摆放科普展板、发放宣扬折页、现场答疑解惑等方式，向运营商户和过往大众遍及反洗钱相关常识。针对职业从业人员，关键解读《贵金属和宝石从业组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》，清晰从业组织在客户尽职查询、大额生意和可疑生意陈述、生意记载保存等方面的法定责任，提示商户警觉“线上匿名邮递生意”“大额现金线下批量购买”等危险点，回绝为身份不明人员供给贵金属宝石生意、收回服务，从源头防备洗钱危险。针对顾客，宣扬人员结合贵金属生意洗钱典型事例，拆解不法分子新式套路，提示大众不替别人代购、代卖贵金属和宝石，不走漏个人身份信息和金融账户信息，实在看护本身产业安全。

　　一起，中国人民银行牡丹江市分行统筹金融组织依托微信大众号、抖音等新媒体渠道，推出“贵金属职业反洗钱小讲堂”系列图文。针对从业组织，以《贵金属和宝石从业组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》中心条款、合规运营要求、零售与收回环节典型事例为关键，以通俗易懂的言语、生动形象的事例，拆解法定履职要求与违法违规结果，引导组织严守合规底线；针对社会大众，关键解说新修订的《反洗钱法》中公民合作责任相关要求，将日子中常见的洗钱圈套、典型违法事例、危险防备关键转化为漫画图解，拆解代购贵金属、二手渠道不明贵金属生意等常见套路，让大众在碎片化时刻里轻松把握反洗钱常识，提示大众远离洗钱危险。建立“云端宣扬阵地”，打破时刻和空间约束，扩展宣扬覆盖面，有用提升了社会大众对贵金属宝石职业反洗钱作业的认知度和参加度。